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Affaire des 125 milliards FCFA : Tahirou Sarr au cœur des transactions douteuses

Même si Farba Ngom reste au centre des soupçons, le nom de Seydou Sarr, alias Tahirou Sarr, revient fréquemment dans cette affaire de blanchiment de capitaux présumée révélée par le Parquet du Pool Judiciaire financier (PJF). L’enquête de la Centif, portant sur des transactions suspectes de 125 milliards de FCfa, dévoile des mécanismes opaques mêlant sociétés écrans et flux financiers injustifiés.

Selon L’OBS, le richissime homme d’affaires sénégalais, Seydou Sarr dit Tahirou Sarr. Son implication supposée dans des transferts financiers jugés douteux vers Sci Haba, une société représentée par Ismaïla Ngom, présumé frère du député Farba Ngom. Rien que la 9e Déclaration d’opération suspecte (DOS) incluse dans le rapport suffit pour circonscrire le présumé rôle que Tahirou Sarr aurait joué dans cette affaire qui secoue le pays depuis la sortie du communiqué du PJF. 

Selon cette déclaration d’opération suspecte n°e-DSB12220205, transmise par la CBAO le 6 décembre 2022, des mouvements financiers suspects impliquant la société Mega Business Solutions, dirigée par Monsieur Seydou Sarr ont été découverts. Il s’agit d’un virement initial de 4 milliards FCfa en provenance du Trésor public, effectué en juin 2022. Ce virement, selon l’enquête de la Centif, a été fragmenté, transféré à plusieurs autres comptes et réaffecté à différentes opérations, laissant supposer une tentative de dissimulation ou de manipulation des fonds.

Les enquêteurs ont également identifié des versements conséquents sur plusieurs comptes. Parmi eux, celui de la Holding Sofico, appartenant toujours à Seydou Sarr dit Tahirou, qui a reçu un milliard FCFA, et celui de la Sci Diamalaye, crédité d’un montant similaire. De plus, selon les enquêteurs, le 7 novembre courant la même année, un versement de 2,2 milliards FCFA a été enregistré sur le compte des Maîtres Kantissa, Sarr, Sylva et Gomis, renforçant les interrogations sur l’origine et l’affectation de ces fonds. 

Les suspicions des enquêteurs auraient été renforcées, par le fait que  ce même 7 novembre, un virement de 3,5 milliards FCFA en provenance du Trésor public a été reçu par Tahirou Sarr. Interrogé à ce sujet, selon l’enquête de la Centif, il a affirmé qu’il s’agissait d’un engagement de l’agence judiciaire de l’État pour l’exécution des condamnations judiciaires de l’État. Cependant, souligne l’enquête, cette justification soulève des interrogations quant à la validité et la transparence de l’utilisation de ces fonds publics.

L’enquête révèle aussi d’autres transactions impliquant Coris Bank et la société civile particulière Haba, représentée par Ismaïla Ngom. Parmi elles, cinq opérations bancaires qui ont suscité la curiosité des enquêteurs. Le 16 août 2023, révèle l’enquête, un virement de 1,5 milliard FCfa a été effectué par Holding Sofico-Sa de M. Sarr. Deux jours plus tard, le 18 août, un montant de 300 millions FCfa a été viré au compte Scp Haba.

Le 29 août, un retrait de 600 millions FCfa a été effectué pour paiement notaire, sans précision du nom du cabinet notarial. Ce même jour, selon l’enquête, un autre virement de 1,2 milliard FCfa a été effectué depuis le même compte. Ces révélations mettent en lumière la complexité de l’affaire, et l’enquête devra élucider la destination réelle de ces sommes colossales, ainsi que les éventuels liens entre les parties impliquées. Jusqu’à présent, aucune action judiciaire formelle n’a été engagée contre l’homme d’affaires Seydou Sarr dit Tahirou Sarr.

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